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監事會
董事會專門委員會
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董事會專門委員會
 
 
薪酬委員會

 

兗州煤業股份有限公司第七屆董事會設立薪酬委員會,由戚安邦、潘昭國、蔡昌三位董事組成。戚安邦先生擔任薪酬委員會主任。

薪酬委員會向公司董事會負責。公司人力資源部為薪酬委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定,董事會薪酬委員會主要職責為:

1、制定董事、監事及高級管理人員薪酬方案,提議薪酬計劃;

2、對公司董事、監事和高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督與考評;

3、制定董事、監事和高級管理人員的特定薪酬待遇(包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額等),并向董事會提出建議;

4、公司董事會授予的其他職責。

 
 
 
 
審計委員會

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兗州煤業股份有限公司第七屆董事會設立審計委員會,由賈紹華、孔祥國、潘昭國、戚安邦和郭軍五位董事組成。賈紹華先生擔任審計委員會主任。

審計委員會向公司董事會負責,公司審計風險部為審計委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定,董事會審計委員會主要職責為:

1、監督公司的內部審計制度及其實施;

2、負責內部審計與外部審計之間的溝通;

3、審核公司財務信息及披露;

4、審查公司的內部監控制度及風險管理系統;

5、提議聘請或更換外部審計機構;

6、公司董事會授予的其他職責。

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戰略與發展委員會

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兗州煤業股份有限公司第七屆董事會設立戰略與發展委員會,由李希勇、李偉、吳向前、戚安邦四位董事組成。李希勇先生擔任戰略與發展委員會主任。

戰略與發展委員會向公司董事會負責,公司投資發展部為戰略與發展委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定,董事會戰略與發展委員會主要職責為:

1、對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議;

2、對公司的年度戰略發展計劃和經營計劃進行研究并提出建議;

3、對公司的戰略計劃和經營計劃的實施情況進行監督;

4、對影響公司發展的其他重大事項進行研究并提出建議;

5、董事會授予的其他職責。

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提名委員會

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兗州煤業股份有限公司第七屆董事會設立提名委員會,由潘昭國、李希勇和孔祥國三位董事組成。潘昭國先生擔任提名委員會主任。

提名委員會向公司董事會負責,公司人力資源部為提名委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定,董事會提名委員會主要職責為:

1、根據公司的經營情況、資產規模和股權結構,就董事會的架構、人數和構成向董事會提出建議;

2、研究董事、經理人員的選擇標準和程序,并提出建議;

3、廣泛搜尋適合擔任公司董事、經理人員的人選,并向董事會提出建議;

4、對董事、經理人員候選人的資格進行審查,并向董事會提出建議;

5、對董事、經理人員的委任、繼任計劃等有關事宜向董事會提出建議;

6、評估獨立非執行董事的獨立性;

7、公司董事會授予的其他職責。

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